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互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)反洗錢監(jiān)管問(wèn)題研究

作者：唐諫珍 中國(guó)人民銀行南寧中心支行; 廣西南寧530028

摘要：近年來(lái),以互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付等為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起,帶來(lái)了資金渠道、支付方式和用戶習(xí)慣等多方面的重大變革,其在顛覆傳統(tǒng)金融業(yè)的同時(shí),也給反洗錢監(jiān)管帶來(lái)困難。本文基于國(guó)內(nèi)外理論研究和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分析我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對(duì)客戶身份識(shí)別、交易真實(shí)性審核、可疑交易監(jiān)測(cè)等方面的挑戰(zhàn),提出構(gòu)建我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)反洗錢監(jiān)管框架體系的研究思路、基本架構(gòu)和實(shí)施路徑。

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區(qū)域金融研究雜志

區(qū)域金融研究雜志， 月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：特稿、專題：綠色金融、金融理論、金融實(shí)務(wù)、經(jīng)濟(jì)縱橫等。于1979年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。

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