時間：2023-03-07 15:18:48
序論：在您撰寫投資意向書時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導您走向新的創(chuàng)作高度。
根據(jù)abc公司提供xyz投資公司的信息和預測數(shù)據(jù)，xyz投資公司與abc公司同意xyz投資公司將在完全稀釋后的基礎上以八百萬美元的中小企業(yè)融資后作價（或六百萬美元的中小企業(yè)融資前作價）投資abc公司的a系列優(yōu)先股票。投資條件如下：
1股票的購買 雙方同意xyz投資公司投資二百萬美元購買abc公司的a系列優(yōu)先股，此項投資將換取abc公司 25％的的完全稀釋后的股權（“完全稀釋后”的意思是已經(jīng)考慮計算了員工股票期權和其它認股權等可能性之后）。
2 四周的限制期 abc公司同意給xyz投資公司四周的限制時間完成盡職調(diào)查，時間從本協(xié)議簽字之日起計算。如果在這段時間結(jié)束時xyz投資公司對盡職調(diào)查的結(jié)果感到滿意并決定投資，abc公司將根據(jù)附件的條款清單所列條件出售a系列優(yōu)先股給xyz投資公司。本條款不限制其他投資公司在此同一期間內(nèi)對abc公司做盡職調(diào)查。
3投資前提條件
a) 雙方最后簽訂令xyz投資公司滿意的投資合同；
b) 對abc公司的法律、公司業(yè)務和財務等方面盡職調(diào)查令xyz投資公司滿意；
c) 投資案最后得到xyz投資公司投資決策委員會的批準；
d) abc公司的業(yè)務沒有發(fā)生本質(zhì)變化；
e) abc公司在香港（或英屬維京群島或開曼群島）重新注冊，本地的abc公司變成一個境外公司的子公司。
4保密約定 在雙方認可（或否決）投資許諾之前，雙方有關人士及其人負有保密責任，不對外泄露談判內(nèi)容及進展。如果現(xiàn)行法律或法院認為確實有必要，披露信息的一方在此情況下需預先通知另一方，并盡可能把披露內(nèi)容限制在最小范圍內(nèi)。
5免責聲明 雙方均放棄基于本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權力。
6無約束力聲明 本投資意向書不是xyz投資公司的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之后才能生效。
7適用法律 本投資意向書適用中華人民共和國法律。
本協(xié)議信件所附之條款清單只作為進一步調(diào)查和談判的基礎，不是任何一方對所提及的投資交易的許諾。如果你同意以上條件及所附條款清單的投資條件，并愿意以此為基礎繼續(xù)往下做，那么請在下面適當?shù)牡胤胶炞郑⑦f交一份正式副本給xyz投資公司。時間最遲不能超過本地時間XX年10月31日，否則上述建議將自行終止。
同意并接受上述條件：
abc公司代表
簽字： . 日期： .
乙方：××廠
鑒于甲方良好的投資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務，考慮到甲方具備豐富的××資源，加之境內(nèi)沒有××廠，符合乙方的投資條件，經(jīng)甲乙雙方多次接觸，現(xiàn)達成如下投資意向：
一、乙方投資600萬元在甲方境內(nèi)興辦一家年產(chǎn)××10萬噸、年產(chǎn)值4600萬元和年創(chuàng)利稅150萬元的××廠，自主經(jīng)營，自負盈虧，自我管理。
二、租用或征用土地和辦理各種手續(xù)證照所發(fā)生的費用由乙方自理。
三、乙方在甲方境內(nèi)所辦××廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和優(yōu)惠政策也就不能享受。
四、乙方開辦的××廠，對環(huán)境污染校
五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦××廠協(xié)助辦理工商注冊、稅務登記、國土、用水用電等手續(xù)，負責工農(nóng)矛盾調(diào)處和各級優(yōu)惠政策落實到位等。
六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，送縣招商局備案壹份。
七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。
__________（“投資方”）與__________先生（“創(chuàng)始人”）和__________及其關聯(lián)方（“公司”，與投資方合稱“各方”），特此就投資方入股公司（“交易”）事宜簽署本投資意向書（“本意向書”），各方同意如下：
1、在就估價及其他商業(yè)事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元（“投資價款”）。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上（在員工期權發(fā)放之前），投資方占公司全部股權的__________%（“本輪股權”）。
本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準，并取代之前的任何規(guī)定。
估值：交易前的公司估值為人*幣__________；本輪投資價款全部到位后（匯率按US$1=￥6.25計算），公司的估值將是__________。
2、投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監(jiān)事席位，并有權在公司董事會下屬任何委員會中（包括但不限于薪酬委員會）委任一個席位；創(chuàng)始人將委任____個董事席位。
3、投資架構(gòu)
投資方通過其境外關聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)（下稱“合資公司”），日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內(nèi)A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會（若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會）通過（根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意）的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續(xù)享有。
4、保護性條款
在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：
1）優(yōu)先購買權：投資方對公司現(xiàn)有股東（本意向書項下的“現(xiàn)有股東”包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關聯(lián)方）擬轉(zhuǎn)讓的股權有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權利；若公司發(fā)行任何額外的股權、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優(yōu)先認購上述新發(fā)行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。
2）清算優(yōu)先權：如果公司因為任何原因?qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營業(yè)（“清算事件”），公司的清算財產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費和債務后，按以下順序分配：
-由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額；
-剩余財產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進行分配。
3）視同優(yōu)先清算權：若發(fā)生公司被第三方全面收購（導致公司現(xiàn)有股東喪失控制權）、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應按上述清算優(yōu)先權的約定優(yōu)先獲得償付。
4）共同出售權：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權；如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權給該第三方。
5）反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調(diào)整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本（認購價格低于投資方本輪認購價格）的情況除外。
6）拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權，現(xiàn)有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導致第三方的股權或資產(chǎn)購買無法進行，同時投資方?jīng)Q定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計算的價格（“一致賣出約定價格”）購買投資方持有的全部公司股權。
一致賣出約定價格=投資價款*((1+____%)n)
n:投資方在公司投資的年數(shù)
7）合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人*幣（RMB____），同時公司估值至少____元人*幣（RMB____），并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發(fā)行。
8）獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：
A.在每一財務年度結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計后的年度合并財務報表。
B.在每個季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務報表。
C.在每個月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計的合并財務報表。
D.在每個財務年度結(jié)束前的45天前提供年度合并預算。
E.投資方要求提供的其它任何財務信息。
所有的審計都要根據(jù)中國會計準則（若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權要求采用其他適用的會計準則），由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執(zhí)行。
9）檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構(gòu)的財務帳簿和記錄。
10）公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權，如確須轉(zhuǎn)讓股權或質(zhì)押股權，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。
11）投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務發(fā)生重大變化時投資方享有否決權等。
以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。
5、員工股權期權安排
公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員（“員工集合”）發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據(jù)管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發(fā)行。
6、公司或其任何分支或附屬機構(gòu)的以下交易或事項，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括（最終條款將約定于正式法律文件）：
1）修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優(yōu)先權的行為；
2）增加或減少公司注冊資本；
3）公司或其關聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式；
4）終止公司和/或其或其關聯(lián)方或分支機構(gòu)的業(yè)務或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務行為；
5）將公司和/或其分支機構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押；
6）向股東進行股息分配、利潤分配；
7）公司因任何原因進行股權回購；
8）合資公司董事會人數(shù)變動；
9）指定或變更公司和/或其分支機構(gòu)的審計師和法律顧問；
10）公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權；
11）合資公司前三大股東變更；
12）對合資公司季度預算、年度預算、商業(yè)計劃書的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排；（上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成；）
13）經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預算外任何單獨超過____萬元人*幣或每季度累計超過____萬元人*幣的支出合同簽署；
14）任何單獨超過____萬元人*幣或累計超過萬元人*幣的對外投資，但經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外；
15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易；
16）任何預算外金額單獨超過____萬元人*幣或每年累計超過____萬元人*幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易；
17）任何單獨超過____萬元人*幣或當年合并超過____萬元人*幣的借款的承擔或產(chǎn)生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保；
18）聘請年度報酬超過____萬元人*幣的雇員；
19）任何招致或使合資公司或其關聯(lián)公司承諾簽署重要的合資（合作）協(xié)議、許可協(xié)議，或獨 家市場推廣協(xié)議的行動；
20）任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員（副總裁以上級或同等級別），或決定其薪金報酬；
21）設定或修改任何員工激勵股權安排、經(jīng)董事會批準的預算外員工或管理人員獎金計劃等；
22）除按照前述第12)、13)項已被董事會批準的業(yè)務合同支出以及第14)項所述經(jīng)董事會批準的商業(yè)計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人*幣的單筆開支；
23）授予或者發(fā)行任何權益證券；
24）在任何證券交易市場的上市；
25）發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。
7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：
1）盡職調(diào)查已完成且投資方滿意；
2）交易獲得投資方投資委員會的批準；
3）各方就公司未來12個月業(yè)務計劃和財務預算達成共識；
4）公司變更設立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準；
5）投資方的境內(nèi)外關聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生；
6）公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議；
7）公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，并根據(jù)公司預算劃撥運營資金；
8）公司已完成對財務經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意；
9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；
10）公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經(jīng)批準本次交易；
8、公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現(xiàn)有股東應在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：
1）同意投資方享有本意向書（包括但不限于第5條、第7條）賦予其的保護性權利；
2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權；
3）若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)（含5年）完成在境內(nèi)A股市場或境外市場上市，或現(xiàn)有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格（“回購約定價格”）將其所持公司本輪股權轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價格支付股權轉(zhuǎn)讓價款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應配合辦理有關退出手續(xù)并支付有關價款（如適用）。
回購約定價格=投資方本輪投資價款*((1+____%)n)
n:投資方在公司投資的年數(shù)
9、盡職調(diào)查：投資方將針對公司進行盡職調(diào)查，從而評估交易的適當性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識產(chǎn)權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿(mào)易、財務、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達到盡可能全面的程度。
10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調(diào)查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。
11、保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業(yè)信息均應嚴格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經(jīng)在公眾領域公開。
12、自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方（跟投方除外）進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。
13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準。
14.公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中根據(jù)盡職調(diào)查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。
15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該委員會屆時有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對各方均有約束力。
16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。
各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進行交易。
_________公司（蓋章）_________公司（蓋章）
法定代表人：________法定代表人：________
____年____月____日
【投資意向書范本】
甲方：__________法定代表人：__________住所地：__________
乙方（投資人）：__________身份證號：__________住址：__________
鑒于：
一、甲方擬設立基金管理公司作為普通合伙人，與乙方共同成立有限合伙企業(yè)，以該有限合伙企業(yè)為主體對__________項目（以下簡稱“項目”）進行股權投資，享受項目的收益回報。
二、乙方為具有一定資產(chǎn)及風險識別能力完全*事行為能力人，在詳細了解項目的投資方案后，有意向投資項目。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成如下一致意見，以茲共守：
第一條乙方同意對項目進行投資，預計總投資額為￥_______元(大寫人*幣：_________)。
第二條乙方為表明投資意向，自愿向甲方交納相當于預計總投資額%的誠意金，即￥_____元(大寫人*幣：__________)。
第三條乙方在本意向書生效后日內(nèi)將誠意金匯入以下甲方指定賬戶：
開戶名：__________________
賬號：____________________
開戶行：__________________
第四條甲方應在本意向書生效后日內(nèi)完成成立有限合伙企業(yè)的前期籌備工作，并于籌備工作完成后書面通知乙方簽訂合伙協(xié)議，乙方應在收到甲方的通知后日內(nèi)到甲方指定的地點簽訂合伙協(xié)議。
第五條乙方應在合伙協(xié)議生效后日內(nèi)足額交納投資款，此時乙方支付的誠意金自動轉(zhuǎn)為投資款。
第六條若甲方未在合同約定的時間完成有限合伙企業(yè)的前期籌備工作的，乙方有權放棄本次投資，并要求甲方全額退還乙方支付的誠意金。
第七條若乙方已支付誠意金并在甲方書面通知簽訂合伙協(xié)議前放棄本次投資的，甲方同意全額退還乙方支付的誠意金；若乙方未在意向書約定的期限內(nèi)支付誠意金或足額交納投資款的，視為乙方放棄本次投資。
第八條甲方承諾，在向乙方退還誠意金的同時，甲方將按照%/年的利率承擔自乙方實際支付誠意金之日至甲方實際退還誠意金之日期間的利息。
第九條本意向書未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。
第十條在履行意向書過程中雙方產(chǎn)生爭議的，應協(xié)商解決，協(xié)商不成的雙方均有權向項目所在地人*法院提起訴訟。
第十一條本意向書一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，均具同等法律效力，經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后生效。
甲方：__________乙方：__________
法定代表人（授權代表）：__________法定代表人（授權代表）：__________
日期：________
【項目投資意向書范本】
甲方：_____人*政府
乙方：____________
為加快___________城鎮(zhèn)化步伐，改善鎮(zhèn)區(qū)形象和群眾居住條件，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現(xiàn)就_____區(qū)建設達成如下投資意向。
一、項目情況：甲方提供_____________占地面積約10畝（實際面積以國土部門測定紅線為準）的建設用地，給乙方建設商住樓項目。
二、供地方式：甲方按程序?qū)⒌貕K進行掛牌，乙方通過公開摘牌的方式，合法取得地塊開發(fā)權。地塊價格初定40萬元/畝（最終以掛牌價為準）。
三、甲方責任和義務：
1、甲方保證自本協(xié)議簽訂之日起，著手辦理項目用地掛牌、提供規(guī)劃建設許可證、土地使用證、施工許可證等相關手續(xù)，并力爭在三個月內(nèi)辦好。
2、保證本地塊地上地下桿線移除及施工過程中的矛盾解決，交凈地給乙方。
3、為乙方合法取得地塊使用權提供必要幫助。
4、保證乙方合法權益，如果土地摘牌價高于價掛牌價10%而使得乙方不愿摘牌或被其他人摘牌，則必須即時退還乙方交給甲方所有資金，并按銀行同期貸款利率計算利息。
四、乙方責任和義務：
1、本協(xié)議簽訂后，即付給甲方項目保證金100萬元。
2、即時進行規(guī)劃設計（效果圖），為土地掛牌和項目規(guī)劃評審創(chuàng)造條件。
3、在土地摘牌后（雙方協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議）一周內(nèi)付清土地余款，并即時按規(guī)劃開工建設。
4、項目建設過程中必須服從甲方監(jiān)督。
五、其他說明：
本意向書所列條款，系甲乙雙方達成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動終止。
乙方：××廠
鑒于甲方良好的投資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務，考慮到甲方具備豐富的××資源，加之境內(nèi)沒有××廠，符合乙方的投資條件，經(jīng)甲乙雙方多次接觸，現(xiàn)達成如下投資意向：
一、乙方投資600萬元在甲方境內(nèi)興辦一家年產(chǎn)××10萬噸、年產(chǎn)值4600萬元和年創(chuàng)利稅150萬元的××廠，自主經(jīng)營，自負盈虧，自我管理。
二、租用或征用土地和辦理各種手續(xù)證照所發(fā)生的費用由乙方自理。
三、乙方在甲方境內(nèi)所辦××廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和優(yōu)惠政策也就不能享受。
四、乙方開辦的××廠，對環(huán)境污染校
五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦××廠協(xié)助辦理工商注冊、稅務登記、國土、用水用電等手續(xù)，負責工農(nóng)矛盾調(diào)處和各級優(yōu)惠政策落實到位等。
目標公司： 【 】公司
創(chuàng)始股東或原始股東：指本次投資前公司的股東
投資人：【 】
本意向書所列條款僅為各方確認投資意向所用。除下述“保密”和“排他性”條款中所述內(nèi)容外，其他條款對各方均無任何約束力。
一、公司業(yè)務
開發(fā)【基于移動互聯(lián)網(wǎng)的在線XX服務產(chǎn)品】。
二、投資金額及公司估值
在公司滿割的先決條件的情況下，投資人出資【500萬】，投后占比【10】%。對公司的投資后估值為人民幣【5000】萬元。
三、交割的先決條件
交割的先決條件應列示于正式的法律文件之中包括：
1公司在本輪投資協(xié)議簽署前，投資人認可的全部核心團隊已經(jīng)到位且全職加入。
2投資人對于公司及其業(yè)務所進行的業(yè)務、財務及法律盡職調(diào)查感到滿意;原始股東應盡力配合投資人進行上述的盡職調(diào)查，包括但不限于安排客戶會面，提供相關合同以及公司的法律文件和財務資料等。
3公司取得必要的政府批準和完成必要的政府備案手續(xù)。
4創(chuàng)始股東應向投資人遞交本輪投資完成后未來12個月公司的詳細產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃、推廣規(guī)劃和公司的預算方案(“業(yè)務計劃”)，并且上述業(yè)務計劃獲得投資人的認可。
5正式的法律文件的簽署，包括但不限于投資協(xié)議、公司章程和由原始股東以及公司的關鍵員工簽署的競業(yè)限制協(xié)議和聘用協(xié)議。
四、投資人權利
1優(yōu)先清算權
在“清算事件”發(fā)生的時候，投資人可優(yōu)先于公司的原始股東優(yōu)先獲得其對公司投資金額的【100%】倍的清償。在投資人收到上述【100%】倍的清償后，投資人與公司的原始股東可以根據(jù)其對公司的持股比例對公司的剩余資產(chǎn)進行再分配。清算事件的定義應列于本次融資的正式法律文件中，其主要包括：
a)公司因破產(chǎn)、解散、歇業(yè)、被吊銷營業(yè)執(zhí)照等情況而進行清算;
b)公司被并購、公司重組以及公司的實際控制權的改變;
c)出售或者轉(zhuǎn)移公司50%以上的股權;
公司進行上市為目的進行的公司重組并不被視為“清算事件”。優(yōu)先清算權將在公司上市時終止。
原始股東同意采取靈活的方式實現(xiàn)上述投資人的優(yōu)先清算權，具體的操作方式包括但不限于由原始股東向投資人進行無償捐贈。
2優(yōu)先購買權、跟售權及領售權
對公司的增資(“公司增資”)或者任意股東轉(zhuǎn)讓其在公司的股權(“轉(zhuǎn)讓股權”)，投資人按其持股比例優(yōu)于原始股東和其他股東獲得上述公司增資及轉(zhuǎn)讓股權的優(yōu)先購買權。如果投資人放棄或者沒有完全認購上述公司增資或轉(zhuǎn)讓股權，對于剩余的增資或者轉(zhuǎn)讓股權，原始股東擁有優(yōu)先購買權。
原始股東不能將其持有的公司股權或權益轉(zhuǎn)讓給任何其他第三方，除非投資人也能夠以其持股比例根據(jù)原始股東相同條件參與上述轉(zhuǎn)讓。該項權利在公司上市時終止。
在公司上市之前，持有超過三分之二以上表決權的股東(其中必須包括投資人)表決同意出售公司，其他公司股東應同意該交易，并以同樣的價格和條件出售他們的股權。
3反稀釋
公司不得按照低于投資人本輪增資的認購價格(“本輪增資價格”)進行增資。即使取得投資人的同意，若公司增發(fā)股份且增發(fā)價格的估值低于本輪增資價格時，則公司應將本輪增資價格調(diào)整為貶低后的增資價格，并據(jù)此計算投資人應持有的調(diào)整后的股權數(shù)額。就差額部分，公司應該向投資人以象征性的價格增發(fā)股權或者原始股東以象征性的價格向投資人轉(zhuǎn)讓股權。但下列情況除外：1)公司執(zhí)行員工期權計劃;2)公司首次公開發(fā)行股票并上市。
4回購
自本次融資完成之日起第5年底，公司沒有實現(xiàn)合格的上市或者被收購，或公司屆時沒有完成投資人認可的新一輪融資，則投資人保留要求公司回購其股權的權利，回購價格是：
回購價格=投資金額*(1+8%)^t (t是指“從簽署正式投資協(xié)議之日至簽署回購協(xié)議之日為止的年份數(shù)。不滿6個月的不計算，6個月以上不滿一年的按一年計算”)。原始股東回購以其在本公司的股份/資產(chǎn)為限。
若因管理團隊及原始股東違背職業(yè)道德、法律規(guī)定，對投資人造成損失的，則原始股東須償還本金并加上每年30%的復利。
5保護性條款
本次投資的正式法律文件應當含有在類似性質(zhì)的交易中慣常的投資人保障規(guī)定，包括但不限于對于下列決議需要投資人批準：
a)修改或者變更投資人持有的股份的權利;增加或減少或以其他方式變更公司的資本結(jié)構(gòu);或者為購買或認購公司的資本而創(chuàng)設或授予任何權利;
b)更改公司章程以及公司的經(jīng)營范圍發(fā)生重大變更;
c)公司上市或發(fā)生任何兼并、其他公司重組、控制權出售或者任何把公司的全部或者實質(zhì)性的全部資產(chǎn)或業(yè)務出售或轉(zhuǎn)讓給其他人的交易;
d) 設立任何合伙公司或合營公司(除了針對產(chǎn)品或者業(yè)務聯(lián)合開發(fā)或聯(lián)合營銷的慣常合伙安排以外)，且公司據(jù)以發(fā)生了總額超過人民幣25萬元(或其他貨幣的等值金額)的給付義務;
e) 公司和關聯(lián)方之間發(fā)生超過人民幣50萬元的交易;
f) 決定公司董事的薪酬，或者批準任何員工每年薪金總額超過人民幣20萬元;
g) 任命或罷免公司的董事長、總經(jīng)理;
h) 任命或變更為公司提供審計服務的會計師事務所，變更公司的會計政策或批準公司的年度經(jīng)審計的財務報表;
i) 公司進行利潤分配或者財產(chǎn)分配;
j) 批準或修改公司的年度預算、經(jīng)營計劃和財務計劃;
k) 向除全資子公司以外的第三方提供貸款或提供擔保;
l) 導致公司解散、歇業(yè)、破產(chǎn)或者清算作出決定。
6董事會
公司設董事會，董事會由3名董事組成，由原始股東任命2名董事以及投資人任命1名董事組成。
董事會會議應至少三個月召開一次。投資人指定的董事有權任命出席董事會議，且應獲準參加所有的董事會會議并代表董事投票。
五、員工期權
原始股東承諾，在本次投資交割完成后，公司將設立占注冊資本金【15%】的員工期權(“員工期權”)，主要用于管理人員、核心骨干人員、顧問等的期權激勵。
六、排他性
在簽署本意向書之后，公司同意在本意向書終止之前，公司及其股東、董事、員工等在未獲得投資人書面同意的情況下，不得通過直接或間接方式采取行動征求、支持任何有關公司股權融資的第三方請求、建議和要約。
七、保密
本意向書涉及各項內(nèi)容均為機密信息，若非法律要求，雙方均不得向任何第三方透露。投資人和公司有權向第三方或者公眾透露其對公司的投資的存在，但不得披露投資的具體條款和條件。
八、有效期
除非各方以書面形式簽字延期，否則本意向書將在下列兩項中較早發(fā)生的一項發(fā)生時終止：(1)簽署本次投資的正式法律文件;或者(2)本意向書簽署之日起30個自然日。
九、適用法律和爭議解決
本意向書的訂立、效力、解釋、履行均適用中國法律。
與本意向書有關的或者各方在履行本意向書過程中所發(fā)生的任何爭議，在一方將其有關爭議意見以書面通知另一方后60天內(nèi)無法協(xié)商解決的，任何一方均可將爭議提交 人民法院訴訟管轄(或仲裁)。
投資人代表簽字：
日期：
乙方：林忠武先生
乙方在福清融僑開發(fā)區(qū)考察后，認為該開發(fā)區(qū)的投資環(huán)境與企業(yè)發(fā)展前景良好，擬在該開發(fā)區(qū)投資興辦企業(yè)，甲方表示歡迎。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下投資協(xié)議：
一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金制造項目，生產(chǎn)沖壓件、華司 、磁鐵等電子五金產(chǎn)品 。
二、甲方全力幫助乙方協(xié)調(diào)解決投資過程中遇到的問題與困難。
三、本意向書簽定后，乙方可繼續(xù)派員到融僑開發(fā)區(qū)進一步了解實情，甲方應積極配合并給予大力幫助，促進本項目盡快升級轉(zhuǎn)化。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。
五、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：福清融僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 乙方：
代表： 代表：
乙方：林忠武先生
乙方在福清融僑開發(fā)區(qū)考察后，認為該開發(fā)區(qū)的投資環(huán)境與企業(yè)發(fā)展前景良好，擬在該開發(fā)區(qū)投資興辦企業(yè)，甲方表示歡迎。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下投資協(xié)議：
一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金制造項目，生產(chǎn)沖壓件、華司 、磁鐵等電子五金產(chǎn)品 。
二、甲方全力幫助乙方協(xié)調(diào)解決投資過程中遇到的問題與困難。
三、本意向書簽定后，乙方可繼續(xù)派員到融僑開發(fā)區(qū)進一步了解實情，甲方應積極配合并給予大力幫助，促進本項目盡快升級轉(zhuǎn)化。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。
五、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：福清融僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 乙方：
代表： 代表：
